公司的控股子公司上海益达机械厂为，合持股比例为60．73％公司对上海益达机械厂的综。轮机配件、五金机械、毛坯处置等上海益达机械厂的运营范畴是：汽。1－11月主停业务收入7上海益达机械厂2008年，47万元673．，润1净利，89万元552．，产4净资，71万元489．；日的资产欠债率为42％2008年11月31。动资金告贷52009需流，0万元00，常的出产运营次要用于正，公司为其供给担保上海汽轮机厂无限。

　　司是公司的控股子公司上海第一机床厂无限公，的分析持股比例为97．49％公司对上海第一机床厂无限公司。范畴是：出产运营重型机床设备等上海第一机床厂无限公司的运营。11月主停业务收入24该公司2008年1－，2万元85，60万元净利润5，产25净资，9万元57；的资产欠债率67．99％2008年11月30日。流动资金告贷52009年需，0万元50，期告贷用于转，其供给担保上重厂为。

　　站设备无限公司均为公司的控股子公司上海电站辅机厂无限公司及上海电气电，无限公司的分析持股比例别离是100％和66．3％公司对上海电站辅机厂无限公司和上海电气电站设备。围是：设想、出产发电设备及辅机产物上海电气电站设备无限公司的运营范，轮回机组、发电机、主辅励磁机、相关辅助系统及相关产物包罗火电汽轮机、核电汽轮机、燃气轮机、蒸汽－燃气结合，新发电产物研究开辟，境内和境外供给相关办事发卖自产产物以及在中国。审计经，实现主停业务收入1该公司2007年度，703，4万元14，121净利润，2万元43，年12月31日截止2007，359净资产，7万元77；78．43％资产欠债率。于开立保函、信用证的额度申请该1500万元告贷额度次要用。限公司为其供给担保上海电站辅机厂有。

　　限公司为公司的参股公司上海库柏电力电容器有，为35％持股比例，出产电力电容器及并联电容器产物该公司运营范畴是：处置开辟、，供相关售后办事等发卖自产产物并提。月主停业务收入132008年1－11，0万元47，88万元净利润7，产6净资，7万元03；资产欠债率为72．82％2008年11月30日的。09年20，司需向银行告贷7500万元上海库柏电力电容器无限公，750万元供给担保此中：公司为此中2；09年20，保函、信用证授信额度5000万元上海库柏电力电容器无限公司需申请，此中1公司为，额度供给担保750万元。

　　公司是公司控股子公司上海重型机械厂无限，股比例为100％公司对其分析持。出产运营重型机械设备等该公司的运营范畴是：。月主停业务收入2922008年1－11，0万元28，润20净利，1万元53，147净资产，1万元15；的资产欠债率73．87％2008年11月30日。60万元告贷额度2009年249，其担保公司为，次要用于项目扶植此中4960万元，20另，换原有的持久告贷000万元用于置，财政成本以降低。

　　届三十次董事会通过施行中国新会计原则（“新原则”）的次要会计政策上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2007年9月一，司及公司控股子公司范畴施行并于2007年1月1日在公。日刊行Ａ股并在上海证券买卖所挂牌因为公司已于2008年12月5，港会计原则的会计处置为了同一新原则和香，套财政报表的差别削减Ａ股及Ｈ股两，及会计估量进行变动需要对部门会计政策。开第二届董事会第十八次会议公司于2009年1月6日召，会计政策及估量的议案》审议通过了《关于点窜，计自2009年1月6日起施行经变动后的会计政策及会计估。

　　司为公司的控股子公司上海船用曲轴无限公，的分析持股比例为86．73％公司对上海船用曲轴无限公司。范畴是船用曲轴的出产、发卖上海船用曲轴无限公司的运营。月主停业务收入182008年1－11，5万元60，73万元净利润7，产53净资，5万元65；日的资产欠债率为44％2008年11月30。流动资金告贷52009年需，0万元00，中2其，为新增告贷000万元，余3其，用于转期告贷000万元，其供给担保上重厂为。

　　电力电容器、加快器配套件、电子元件、家用电器、电气成套安装、公用设备制造、产物手艺办事上海电气集团上海电机厂无限公司的运营范畴为汽轮发电机、交直流电机以及相关产物零部件、。审计经，现主停业务收入259该公司2007年度实，7万元38，润40净利，5万元08，年12月31日截止2007，103净资产，3万元44，60．03％资产欠债率。函授信额度的申请该额度次要用于保，公司为其供给担保上海汽锅厂无限。

　　无限公司为公司参股公司上海交大泰阳绿色能源，25．35％持股比例为。新能源、可再生资本、节能范畴产物的研制、发卖及其以上相关营业的征询办事等该公司的运营范畴是太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、。月主停业务收入1192008年1－11，0万元40，润－3净利，2万元42，产32净资，2万元22；的资产欠债率57．70％2008年11月30日。能源无限公司流动资金告贷总额39公司2009年为上海交大泰阳绿色，元中的12500万，期告贷供给担保000万元转。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。兴义路8号万都核心30楼公司会议室召开了公司董事会第二届十八次会议上海电气集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2009年1月6日在。董事9名会议应到，事8名实到董，长因故不克不及出席会议此中朱克林副董事，会议并代为行使投票表决权授权委托俞银贵董事出席。孙文珠、周昌生列席会议公司监事谢同伦、李斌、。和公司章程的相关划定会议合适《公司法》。国董事长掌管会议由徐建，并通过以下决议本次会议审议：

　　厂为上重厂控股企业上海重型机械锻件，的分析持股比例为100％公司对上海重型机械锻件厂。范畴次要以出产锻件为主上海重型机械锻件厂运营。11月主停业务收入86该单元2008年1－，0万元03，润9净利，5万元23，产26净资， 万元295；日的资产欠债率为52％2008年11月30。动资金告贷102009年需流，0万元00，中9其，为新增告贷000万元，余1其，银行转期告贷000万元为，其供给担保上重厂为。

　　公司均为机电股份的控股子公司上海绿洲及安徽绿洲人造板无限，合持股比例别离为47．28％和28．37％公司对上海绿洲和安徽绿洲人造板无限公司的综。营范畴是：工业项目投资办理等安徽绿洲人造板无限公司的经，产和发卖等木成品生。审计经，主停业务收入152007年度实现，3万元49，润2净利，9万元30，年12月31日截止2007，产8净资，4万元27；34．18％资产欠债率为，动资金告贷该告贷为流，其供给担保上海绿洲为。

　　持有斯米克焊材67％的股权机电股份全资子公司上海焊材，持股比例为31．68％公司对斯米克焊材的分析。及特殊材料的焊接材料出产和发卖该公司的运营范畴是：有色金属。审计经，主停业务收入362007年度实现，6万元80，57万元净利润3，年12月31日截止2007，产5净资，0万元09，率53％资产欠债。流动资金告贷2009年需，其供给担保机电股份为。

　　司是机电股份的控股子公司上海金泰工程机械无限公，司分析持股比例为50．02％公司对上海金泰工程机械无限公。产和运营工程机械、打桩机、机械施工钻机等上海金泰工程机械无限公司的运营范畴是生。审计经，主停业务收入302007年度实现，6万元21，润2净利，1万元67，年12月31日截止2007，产28净资，4万元93，22．36％资产欠债率。年需要22009，流动资金告贷000万元，其供给担保机电股份为。

　　为机电股份的控股子公司上海焊接器材无限公司，的分析持股比例是47．28％公司对上海焊接器材无限公司。范畴是：电焊条上海焊材的运营，金属焊接材料有色、黑色，口营业进出，金材料硬质合，术及设备等焊接材料技。11月主停业务收入20上海焊材2008年1－，7万元56，润－2净利，3万元32，产6净资，7万元81；资产欠债率为71．89％2008年11月30日的。告贷额度132009年，0万元00，资金告贷为流动，常运营所需以满足日，其供给担保机电股份为。

　　前日，永华明会计师事务所《关于变动安永办事主体的函》公司收到安永大华会计师事务所无限义务公司和安。机构的要求按照监管，家合作所实施营业整归并合为一体安永会计师事务所将对旗下的两，华明会计师事务所归并后仅存续安永。

　　年上半年2008，配电股份无限公司工作中公司正在接收归并上海输，五次董事会会议决议按照其时公司第二届，07年度利润分派决定暂缓公司20。前目，无限公司的换股上市工作已完成公司接收归并上海输配电股份，此因，和国度相关划定按照公司章程，7年度公司利润分派工作董事会决定实施200，方案为具体：

　　部属企业开具保函总金额为4601、财政公司估计为公司及公司的，0万元10；集团）总公司的部属企业开具保函总金额为42、财政公司估计为公司控股股东上海电气（，0万元00；

　　经当真审议公司董事会，扶植、营业运营及弥补流动资金等认为被担保方的资金次要用于项目，常的营业勾当目标是开展正，公司部属控股子公司且被担保方大多为，掌控其资信情况公司能够及时，合授信额度担保同意为其供给综。方供给的担保事项关于为公司联系关系，董事认为公司独立，供给的保函行为合适国度相关法令划定财政公司为上海电气（集团）总公司，贸易条目告竣买卖按一般，风险节制办法并采纳需要的，平、公道的是公开、公，而言公允合理对本公司股东，全体股东的好处合适上市公司和。

　　公司为公司控股子公司上海电器陶瓷厂无限，股比例为100％公司对其分析持。是：高、低压熔断器该公司的运营范畴，器元件低压电。月主停业务收入102008年1－11，4万元25，60万元净利润1，产3净资，2万元07；资产欠债率为55．85％2008年11月30日的。9年1200，流动资金告贷500万元，元为新增告贷此中300万，1，于银行转期告贷200万元用，其担保公司为。

　　为机电股份的控股子公司江西绿洲人造板无限公司，的分析持股比例为47．28％公司对江西绿洲人造板无限公司。维板、粉饰板、贴面板、木材分析加工、家具出产等江西绿洲人造板无限公司的运营范畴是：中高密度纤。审计经，主停业务收入372007年度实现，7万元32，润3净利，5万元76，年12月31日截止2007，产16净资，5万元07，37．34％资产欠债率为。流动资金告贷62009年需，0万元00，产运营需要用于满足生，其供给担保上海绿洲为。

　　营林无限公司均为机电股份控股子公司江西绿洲人造板无限公司与吉安绿洲，司的分析持股比例别离为47．28％和44．92％公司对江西绿洲人造板无限公司和吉安绿洲营林无限公。范畴是：工业项目投资办理等吉安绿洲营林无限公司的运营，产和发卖等木成品生。审计经，停业务收入159万元2007年度实现主，305万元净利润－，年12月31日截止2007，产1净资，2万元66，39．33％资产欠债率为，公司弥补流动资金该告贷次要用于该，运营勾当的需要以满足其一般，限公司为其供给担保江西绿洲人造板有。

　　司为公司的控股子公司上海输配电设备无限公，持股比例为100％公司对该公司的分析。站、输变电设备、机电设备该公司的运营范畴是：电，设备项目技改成套，配套材料等工程承包及。主停业务收入903万元2008年1－11月，润－1净利，3万元12，产－1净资，5万元92。138．17％资产欠债率为。司为其供给102009年公，的担保额度000万元，信用证授信担保次要为其保函及，营业的需要满足日常。

　　无限公司为公司的控股子公司上海电气森瑞克斯电力电子，股比例为51％公司对其分析持。装风电变换器、太阳发电逆变器及监控系统等该公司的运营范畴是：设想、研发、出产、组。主停业务收入15万元2008年1－11月，844万元净利润－，产4净资，9万元87；的资产欠债率为2．87％2008年11月30日。7年下半年成立该公司于200，始停业现刚开。流动资金告贷12009年需，0万元00，期告贷用于转，供给担保公司为其。

　　资刊行境内上市内资股6162008年公司经核准初次增，380，5股40。刊行完毕后前述股票，通股共计12公司已刊行普，075，866，5股40，中其，币通俗股（Ａ股）9内资股股东持有人民，345，747，5股40，份总数的76．231％占公司已刊行通俗股股；境外上市外资股（Ｈ股）2境外上市外资股股东持有，729，129，0股00，份总数的23．769％占公司已刊行通俗股股，下所示具体如：

　　设备无限公司均为公司的控股子公司上海汽锅厂无限公司及上海电气风电，司的分析持股比例别离为92．04％和90．67％公司对上海汽锅厂无限公司和上海电气风电设备无限公。发电机设备及零部件的设想、开辟、制造核发卖上海电气风电设备无限公司的运营范畴是：风力，电手艺范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事风力发电设备安装、调试、维护、补缀、电力工程、风力发，（除经纪）投资征询，办理投资，口营业（涉及行政许可的处置货色及手艺的进出，证运营）凭许可。11月主停业务收入66该公司2008年1－，8万元08，润－1净利，6万元71，产22净资，1万元25；的资产欠债率86．45％2008年11月30日。于流动资金告贷该告贷次要用，公司为其供给担保上海汽锅厂无限。

　　股份的全资子公司电气印包是机电，持股比例是47．28％公司对电气印包的分析。包装机械的出产、发卖和投资该公司的运营范畴是：印刷。审计经，主停业务收入232007年度实现，8万元24，润4净利，7万元97，年12月31日截止2007，产46净资，7万元86，14．46％资产欠债率为。50万元的银行告贷额度2009年该公司201，常运营所需用于满足日，其供给担保机电股份为。

　　斯通交通设备无限公司均为公司的控股子公司上海轨道交通设备成长无限公司及上海阿尔，设备无限公司的分析持股比例别离为83．33％和50％公司对上海轨道交通设备成长无限公司和上海阿尔斯通交通。运营范畴是轨道交通车辆的制造上海阿尔斯通交通设备无限公司。月主停业务收入732008年1－11，5万元18，润12净利，4万元96，产38净资，0万元86；资产欠债率为51．02％2008年11月30日的。授信额度的申请该额度用于保函，无限公司为其供给担保上海轨道交通设备成长。

　　司是机电股份的控股子公司上海亚华印刷机械无限公，司的分析持股比例为28．37％公司对上海亚华印刷机械无限公。范畴是：印刷包装机械的出产、发卖上海亚华印刷机械无限公司的运营。审计经，主停业务收入212007年度实现，1万元05，09万元净利润9，年12月31日截止2007，产10净资，4万元70，40．64％资产欠债率为。流动资金告贷72009年需，0万元45，其供给担保电气印包为。

　　仪表机床厂均为公司的全资子公司上海重型机床厂无限公司及上海。范畴是：机床制造及发卖上海仪表机床厂的运营。11月主停业务收入5695万元上海仪表机床厂2008年1－，9万元净利润，41万元净资产5；的资产欠债率为88．7％2008年11月30日。厂的告贷为流动资金告贷2009年上海仪表机床，限公司为其供给担保上海重型机床厂有。

　　均为公司的控股子公司机电股份与上海绿洲。分析持股比例都是47．28％公司对机电股份和上海绿洲的。：工业项目投资办理等上海绿洲运营范畴是，产和发卖等木成品生。审计经，主停业务收入592007年度实现，0万元65，润－1净利，7万元47，年12月31日截止2007，产23净资，1万元36；26．13％资产欠债率为。流动资金告贷52009年需，0万元50，其供给担保机电股份为。

　　公司为公司控股子公司上海电器进出口无限，比例为100％公司对其持股，理各类商品及手艺的进出口营业该公司的运营范畴是：运营和代，商业等国内。月主停业务收入842008年1－11，2万元00，00万元净利润1，产1净资，9万元41；资产欠债率为90．66％2008年11月30日的。司为其供给82009年公，其保函及信用证授信额度的申请500万元的担保额度次要用于，口营业的需要以满足进出。

　　原则下中国新，业会计原则注释第2号》的相关划定按照2008年8月7日发布的《企，归并财政报表时母公司在编制，有子公司自采办日（或归并日）起头持续计较的净资产份额之间的差额因采办少数股权新取得的持久股权投资与按照新增持股比例计较应享，权益（本钱公积）该当调整所有者，不足冲减的本钱公积，存收益调整留。

　　限公司为公司控股子公司上海电气南通水处置有，股比例为100％公司对其分析持。围是：污水处置该公司的运营范；操纵的工程项目及相关手艺征询办事自来水净化中水回用相关分析资本。1－11月主停业务收入418．93万元上海电气南通水处置无限公司2008年，3．83万元净利润18，产2净资，67万元186．，日的资产欠债率为73％2008年11月30。9年1200，元告贷额度300万，项目扶植次要用于，其担保公司为。

　　司为公司控股子公司上海互感器厂无限公，股比例为100％公司对其分析持。：互感器扩大量限安装该公司的运营范畴是。的主停业务收入为0万元2008年1－11月，润－1净利，2万元71，产20净资，7万元74；资产欠债率为12．27％2008年11月30日的。9年需2200，流动资金告贷500万元，转期告贷用于银行，其担保公司为。

　　限公司是公司的控股子公司上海电气集团上海电机厂有。限公司的分析持股比例为100％公司对上海电气集团上海电机厂有。运营范畴是：电站汽锅上海汽锅厂无限公司的，汽锅工业，设备等核电，000ＭＷ电站汽锅其次要产物包罗：1，Ｗ电站汽锅600Ｍ，Ｗ电站汽锅300Ｍ，Ｗ电站汽锅125Ｍ，构、化工容器等核电设备、钢结。审计经，现主停业务收入927该公司2007年度实，1万元74，润32净利，7万元41，年12月31日截止2007，105净资产，7万元44；91．50％资产欠债率。于开立保函的额度申请2009年该额度用，厂无限公司为其供给担保上海电气集团上海电机。

　　公司是公司的控股子公司上海电气核电设备无限，公司的分析持股比例为100％公司对上海电气核电设备无限。力、机电设备及工程机械成套设备的设想、制造、安装、维修及上述产物的手艺征询上海电气核电设备无限公司的运营范畴是：核电（筹建）、化工、冶金、矿山、水，办事手艺；的进出口营业等处置货色及手艺。11月主停业务收入47该公司2008年1－，9万元97，279万元净利润－2，产96净资，7万元50；的资产欠债率43．20％2008年11月30日。动资金告贷202009年需流，0万元00，40别的，信用证授信额度的申请000万元用于保函、，其供给担保上重厂为。

　　设备铸锻无限公司均为公司的控股子公司上海汽轮机厂无限公司及上海宏钢电站，锻无限公司的分析持股比例别离为100％和55％公司对上海汽轮机厂无限公司和上海宏钢电站设备铸。司的运营范畴是：铸锻件出产上海宏钢电站设备铸锻无限公，安装维修机电工程，加工机械，属材料、耐火材料发卖机械产物、金，成品木，、维修、发卖模具的制造。11月主停业务收入62该公司2008年1－，．6万元780，润1净利，．5万元060，产2净资，．3万元424；日的资产欠债率为93％2008年11月30。0万元为流动资金告贷2009年告贷500，常的出产运营次要用于正，公司为其供给担保上海汽轮机厂无限。

　　公司是公司的控股子公司上海起重运输机械厂无限，公司的分析持股比例是100％公司对上海起重运输机械厂无限。营范畴是：出产运营起重运输设备等上海起重运输机械厂无限公司的经。月主停业务收入462008年1－11，5万元77，润－4净利，0万元76，产22净资，9万元89；的资产欠债率75．62％2008年11月30日。中6其，增流动资金告贷500万元为新，81，用于转期告贷900万元，上海起重运输机械厂无限公司供给6上重厂、上海重型机械锻件厂别离为，元及18500万，元告贷担保900万。

　　司为公司全资子公司上海继电器无限公，股比例为100％公司对其分析持。器、继电庇护节制屏及安装该公司的运营范畴是：继电，成套节制安排设备等电站、变电站主动化。月主停业务收入102008年1－11，9万元11，327万元净利润－，产3净资，8万元42；资产欠债率为67．54％2008年11月30日的。动资金告贷12009年流，0万元50，元为新增告贷此中900万，用于银行转期告贷其余600万元，供给担保公司为其。

　　公司均为机电股份的控股子公司电气印包及上海申威达机械无限，合持股比例别离为47．28％和35．46％公司对电气印包和上海申威达机械无限公司的综。围是：印刷包装机械的出产、发卖上海申威达机械无限公司的运营范。审计经，主停业务收入142007年度实现，6万元89，润－1净利，7万元31，年12月31日截止2007，产5净资，6万元76，66．81％资产欠债率为。资产欠债率将跨越70％估计该公司2009年。流动资金告贷72009年需，0万元40，中5其，为新增告贷400万元，2，用于转期告贷000万元，其供给担保电气印包为。

　　买卖所登载的《上海电气集团股份无限公司对外担保的通知布告》）（具体议案内容请详见公司于2009年1月7日在上海证券。

　　限公司为上重厂参股公司上海上重环保设备工程有，49．29％持股比例为。制造、发卖、安装及售后办事运营范畴是环保设备的设想、，设想及成套环保工程，办事、机电设备制造、安装和维修情况项目标设想、开辟、征询、。008年1－11月主停业务收入4上海上重环保设备工程无限公司2，2万元79，68万元净利润，产3净资，5万元34；日的资产欠债率为67％2008年11月30。厂需流动资金告贷300万元2009年上海重型机械锻件，期告贷用于转，件厂为其供给担保上海重型机械锻。

　　司部属控股子企业人民电器厂为公，比例为100％公司对其持股。低压电器次要元件及一般元件等该单元运营范畴是：自产自销。月主停业务收入892008年1－11，1万元41，润3净利，5万元82，产21净资，0万元23；资产欠债率为55．37％2008年11月30日的。9年12200，元告贷额度500万，动资金告贷次要为流，其担保公司为。