“金逸影视”）2019年1月14日召开第三届董事会第十七次会议广州金逸影视传媒股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”、，关于2019年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《。金利用效率为提高资，加公司收益进一步增，需乞降资金平安的前提下在包管公司一般运营资金，自有资金采办平安性高、流动性好的理财富物公司拟利用额度不跨越6亿元人民币的闲置，起12个月内可轮回滚动利用该额度自董事会审议通过之日。

　　响一般运营和包管资金平安的环境下保荐机构核查后认为：公司在不影，采办低风险、平安性较高的理财富物利用不跨越人民币6亿元的自有资金，有资金的利用效率有益于提高公司自，盈利能力提拔公司，停业务的一般开展不会影响公司主，公司及全体股东也不具有损害，东好处的景象出格是中小股。会、监事会审议通过该事项经公司董事，明白同意的看法独立董事颁发了，合法、合规决策法式，及全体股东的好处不具有损害公司。

　　报》的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的通知布告》（通知布告编号：2019-003）【内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日。】

　　财的后续进展履行消息披露权利公司将按照相关划定对委托理，额度、刻日、收益等环境包罗该次采办理财富物的。

　　表了明白同意的独立看法公司独立董事对该议案发，该议案颁发了明白同意的专项核查看法保荐机构中信建投证券股份无限公司对。

　　会第十七次会议通知及相关会议材料以邮件、传线日向全体董事发出广州金逸影视传媒股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事。9年1月14日截至 201，、杨伟洁密斯及独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露密斯的表决票及通知回执董事会收到董事李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、黄瑞宁先生。加入表决9人本次会议应，表决9人现实加入。《公司章程》、《董事会议事法则》的相关划定本次会议的通知、召集和召开合适《公司法》、。过了以下议案会议审议通：

　　（）披露的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立看法》、《中信建投证券股份无限公司关于广州金逸影视传媒股份无限公司利用临时闲置的自有资金进行委托理财的核查看法》【内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于利用闲置自有资金进行委托理财的通知布告》（通知布告编号：2019-003）及同日于巨潮资讯网。】

　　具体实施时3、公司在，策权并签订相关合同文件由董事长行使该项投资决；理财合同的审核公司法务部担任，布景进行查询拜访并给出法令看法对投资理财富物发售机构的；部组织实施公司财政，理财富物投向、项目进展环境并放置专人及时阐发和跟踪，公司资金平安的风险峻素如评估发觉具有可能影响，取响应办法将及时采，资风险节制投。

　　份无限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的核查看法4、《中信建投证券股份无限公司关于广州金逸影视传媒股》

　　金融机构不具有联系关系关系公司与供给理财富物的。重组办理法子》划定的严重资产重组本次投资不形成《上市公司严重资产。

　　守审慎投资准绳2、公司严酷遵，投资对象严酷筛选，好的理财富物进行投资选择平安性高、流动性。

　　1月14日2019年，019年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2，自有资金采办平安性高、流动性好的理财富物同意公司利用额度不跨越6亿元人民币的闲置，起12个月内可轮回滚动利用该额度自董事会审议通过之日，事长授权人员决策并签订相关文件在额度范畴内授权公司董事长或董。

　　亿元的自有闲置资金进行委托理财监事会同意公司利用额度不跨越6，流动性好的理财富物用于采办平安性高、，起12个月内可轮回滚动利用该额度自董事会审议通过之日。

　　1月14日2019年，019年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2。闲置自有资金进行委托理财监事会认为：公司本次利用，司章程》等相关法令、律例和规范性文件的要求合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公，资金一般周转需要不影响公司日常，营业的一般开展不影响公司主营，中小股东好处的景象不具有损害公司及，议法式合法、合规该事项决策和审。得必然的投资效益本次委托理财将获，体业绩程度提拔公司整，多的投资报答为股东谋求更。亿元的自有闲置资金进行委托理财监事会同意公司利用额度不跨越6，流动性好的理财富物用于采办平安性高、，起12个月内可轮回滚动利用该额度自董事会审议通过之日。

　　全性高、流动性好的理财富物进行委托理财公司使用阶段性临时闲置的自有资金采办安，投资基金、以及证券投资为目标委托理财富物及其他证券相关的投资不消于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财富物、证券。

　　对资金利用环境进行监视与查抄5、公司独立董事、监事会有权，专业机构进行审计需要时能够礼聘。计部核查的根本上独立董事在公司审，员会核查看法为主以董事会审计委。时同，的委托理财事项颁发独立看法独立董事对提交董事会审议。

　　19年1月14日在广东省广州市河汉区华成路8号公司总部会议室以现场会议体例召开广州金逸影视传媒股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于20。、传线日向全体监事发出会议通知以书面、邮件。出席监事3名本次会议应，表决的监事3名现实现场出席并。温泉先生主召集并掌管本次会议由监事会主席。公司法》、《公司章程》的相关划定本次会议的通知、召集和召开合适《。过了以下议案会议审议通：

　　企业板上市公司规范运作指引》等相关法令律例及《公司章程》按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小，会第十七次会议审议通过本次事项需经第三届董事，东大会审议无需提交股。

　　此因，人民币的姑且闲置自有资金进行委托理财事项无贰言保荐机构对公司在2019年度利用不跨越6亿元。

　　理财营业中在开展委托，理解买卖合同条目和产物消息可能会具有买卖人员未能充实,者外部法令事务而形成的买卖丧失导致运营勾当不合适法令划定或。条目的专业审核公司将加强合同，律风险严控法。

　　上市公司规范运作指引》等相关法令律例及《公司章程》、《理财富物办理轨制》的要求1、公司将严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板，成立健全理财营业的审批和施行法式按照决策、施行、监视相分手的准绳，效开展和规范运转确保该营业的有，资风险严控投。

　　管部分的相关划定6、公司将根据监，采办以及响应的损益环境披露演讲期内理财富物的。

　　理财富物的资金利用与保管环境4、公司审计部担任审计、监视，品项目进行全面查抄按期对所有理财富，慎性准绳并按照谨，可能发生的收益和丧失合理地估计各项投资。

　　闲置自有资金采办平安性高、流动性好的理财富物董事会同意公司利用额度不跨越6亿元人民币的，起12个月内可轮回滚动利用该额度自董事会审议通过之日，事长授权人员决策并签订相关文件在额度范畴内授权公司董事长或董。

　　证流动资金充沛公司将起首保，公司一般运营运作和资金流动性及平安性出产运营一般有序进行并包管公司及子，托理财将重点考虑现金流环境公司利用闲置自有资金进行委，回的矫捷度考虑产物赎。此因，响公司日常出产运营投资理财富物不会影。流动性好的理财富物通过采办平安性高、，的投资效益能获得必然，体业绩程度提拔公司整，多的投资报答为股东谋求更。

　　于低风险投资品种虽然委托理财属，观经济的影响较大但金融市场受宏，到市场波动的影响疑惑除该项投资受。及金融市场的变化当令适量的介入公司将按照资金环境、经济形势以，际收益不成预期故短期投资的实。

　　办理核心担任具体组织实施委托理财事项具体由财政，按划定法式报备及审批可能会发生操作人员未,地记实委托理财营业消息或未精确、及时、完整,失或丧失买卖机遇将可能导致营业损。员的操作风险相关工作人，审批机制进行节制将通过严酷的内部。

　　需乞降资金平安的前提下在包管公司日常运营资金，适度进行委托理财操纵闲置自有资金，置资金利用效率能够提高自有闲，金资产收益添加公司现。

　　托理财的事项颁发独立看法如下：公司目前运营环境优良公司独立董事就2019年度利用闲置自有资金进行委，况稳健财政状，资金一般周转需要在不影响公司日常，的一般开展的前提下不影响公司主停业务，金用于委托理财将闲置的自有资，金利用效率将提高资，的投资效益能获得必然，更多的投资报答为公司股东谋取，中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关划定合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所。司运营勾当形成晦气影响上述资金的利用不会对公，司好处合适公，、出格是中小股东好处的景象不具有损害公司及全体股东，同意上述议案因而我们分歧。

　　过人民币6亿元最高额度不超，日起12个月内可轮回滚动利用该额度自公司董事会审议通过之，财的总金额不跨越6亿元且肆意时点进行委托理，公司比来一期经审计净资产50％持续12个月累计买卖金额不跨越，按照公司资金现实环境增减现实采办理财富物金额将。出董事会审批权限若估计投资额度超，董事会审批法式公司将从头履行，大会审批提交股东，消息披露权利并及时履行。

　　上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关划定上述投资品种不涉及《深圳证券买卖所中小企业板，等二级市场的投资品种不涉及证券回购、股票，较低风险，银行存款利率收益高于同期，提高资金利用效率的理财手段是公司在风险可控的前提下。

　　审核经，用闲置自有资金进行委托理财监事会分歧认为：公司本次使，司章程》等相关法令、律例和规范性文件的要求合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《公，资金一般周转需要不影响公司日常，营业的一般开展不影响公司主营，中小股东好处的景象不具有损害公司及，议法式合法、合规该事项决策和审。得必然的投资效益本次委托理财将获，体业绩程度提拔公司整，多的投资报答为股东谋求更。