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作者：佚名明星资讯来源：来自网络点击数：更新时间：2023/5/30

今年的“双11”大戏，已经拉开帷幕。小盾安全观察到，蓄谋已久的黑产也在翻新花样，不断作妖。除了各种营销“薅羊毛”，黑产大量运用虚假身份、代理IP、多账号、社群运营等方式，在更隐秘的角度攫取利益，促使各电商平台不得不增强风险防控意识，稳固风控体系。一端是动态对抗不断升级，另一端黑产变得越来越组织化、专业化、隐蔽化，渗透到各场景中，并形成与产业链深度整合态势。面对电商大促中各种新的欺诈方式，小盾安全为商家准备了一整套反欺诈解决方案，通过事前的情报分析、事中实时监控处置、事后团伙挖掘等全链路监控手段，管控电商平台在大促中的营销风险，持续提升客户体验，增加营收。本文中，小盾以反地址欺诈为例详解。当前，越来越多的电商平台面临着地址欺诈的恶意风险，相较于虚假身份、代理IP、多账号注册等欺诈手段，地址欺诈有其隐蔽性及一般策略规则难识别等特点。三大对抗场景识别地址欺诈小盾安全团队结合对各行业的欺诈变化研究发现，在如下场景呈现明显的地址欺诈特征：1、黄牛囤货在电商平台促销活动中，黄牛针对热销的数码3C类、酒类等产品进行大肆囤货。为了绕过平台的限制策略他们常会利用不同账号/地址来购买，小盾安全专家表示，这类下单地址中会出现明显的暗号(与当地快递员勾结)、聚类、包含手机号等特性。2、众包下单众包的模式为近几年兴起的一种作弊方式，会出现明显的聚集和暗号地址，黑产通过在论坛、众包任务平台发布任务信息的方式来作案。具体众包下单流程如下：1)黑产在某众包平台中发布某个商品的购买链任务，同时统一下单后的邮寄地址，例如：山东省胶州市张格庄镇西小街sw xxx(sw为暗号，当地快递员接头用;xxx部分为接单用户自定义部分，用于绕过平台相同地址规则);2)普通用户在众包平台接到任务，使用自己的账号、联系方式按照任务要求下单，然后由平台方发货;3)与之勾结的当地快递员收到对应快递后看到“sw”暗号后，则会统一送到事前和黑产约定的地点;4)众包平台结算本金和佣金。其它营销场景小盾安全专家也观察到，在泛电商、金融类平台拉新或者邀请活动中，也存在着各类虚假地址。平台方为了业务的拓展会将用户地址设为必填项，在用户或者黑灰产邀请环节，被邀请人为了快速完成往往会填写随机、格式不对、不存在的虚假地址。通过对众多具体客户案例分析，小盾安全专家发现，无论是众包购买，还是黄牛囤货，为区别于正常购买行为，收货地址成为黑产内部识别区分的一个特别标识。黑产通过使用虚假地址，或是带暗号标识真实地址，来辨别是否为“自己人”的交易。因此，在黑产防范过程中，风控方面针对地址维度的分析与挖掘是很有必要的。小盾安全团队也对常见的地址欺诈方式进行分类，包括暗号地址、虚假地址、地址黑名单、地址聚类、包含姓名、包含联系方式等6大类(如下图)。更底层的“地址反欺诈技术”小盾安全专家表示，自公司创立以来，我们始终牢牢站立在与黑产对抗的前线，经过与之多年的拼杀，在地址欺诈识别方面的能力已经是行业领先水平。我们的技术团队通过使用语言模型、NLP等AI技术，接受正常地址文本及垃圾文本训练，地址识别模型可有效区分订单地址文本中是否包含垃圾文本、暗号等情况，产生地址分析判断的第一道防线。另外，依托于海量地址数据语料库积累，NLP分词算法模型可产生高性能、高准确率的标准地址分词结果。风控分析中，可以使用这些标准分词结果，利用各类地址库进行地址真实性判断及命中黑产地址分析。此外，我们结合Word2Vec、文本相似度技术可以关联分析地址聚集相似性问题，挖掘团伙类黑产。最后，小盾安全想说，对地址欺诈识别仅是整个电商反欺诈流程中的一环。针对黑产持续进化的新特征，电商、泛电商、金融类平台的风险管理应形成覆盖事前-事中-事后体系化的建设思路与实践，配合黑产情报信息、终端设备识别、数据画像及多场景的风控策略、模型等多维度监控手段，应用一套完善的、立体化的业务风控体系来解决各类黑产欺诈隐患。

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